Документите стигнаха до Вашингтон: ще разплете ли OFAC българската мрежа за заобикаляне на „Магнитски“?
Посещението на вътрешния министър Иван Демерджиев във Вашингтон превърна дълго трупаните съмнения за заобикаляне на американските санкции в международен институционален казус. След среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ той обяви, че е предоставил информация за лица и структури в България, които предполагаемо подпомагат санкционирани граждани. Това все още не е обвинителен акт, нито доказателство за престъпление, но вече не е и обикновена политическа престрелка, затворена между стените на българския парламент. Следвайте „Маринов NEWS“ в Телеграм за още актуални новини.
България има 45 дни да спаси милиарди евро от ПВУ, нещо отлагано с години
Официалният повод за пътуването е международна конференция във Вашингтон, организирана по инициатива на американския държавен секретар Марко Рубио, като българското МВР съобщи и за поредица от двустранни срещи. Най-същественият политически момент обаче се оказа разговорът в OFAC — институцията, която администрира и прилага американските икономически и търговски санкции. Демерджиев не разкри съдържанието на предадените материали, позовавайки се на правилата на американската служба. Така обществото научи за документите, но не и кои конкретни сделки, плащания и посредници са описани в тях.
„Проверяваме откъде идват средствата на санкционираните, как се придобива имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление“, заяви Демерджиев, цитиран от сайта „Сега“. Думите му очертават далеч по-сериозна проверка от обикновено установяване кой с кого е летял. Въпросът вече е дали формално несвързани дружества, роднини, бизнес партньори или доверени лица са плащали разходи, държали имущество или сключвали договори в полза на санкционирани лица. Именно доказването на такава фактическа полза може да превърне политическия скандал във финансово разследване.
Информацията на сайта „Сега“ се потвърждава независимо от NOVA и Mediapool, които съобщават, че след срещата си с OFAC Демерджиев е заявил предоставяне на данни за заобикаляне на режима „Глобален Магнитски“. Българската телеграфна агенция също описва готовността на МВР да представи доказателства пред американските власти. Нито един от тези източници обаче не съобщава, че OFAC вече е открила официално производство, наложила е нови санкции или е потвърдила изводите на българското министерство. Следователно предаването на документи е факт; съдържанието и доказателствената им стойност остават непублични.
Публичната следа към казуса води към проверката на частните полети, използвани от санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски. МВР изпрати до Народното събрание справка с резервационни и полетни данни за периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г. Според публикувана информация в нея се разглеждат контакти, общи резервации и въздушни превозвачи. Самото присъствие на човек в една резервация не доказва финансиране или нарушение. Разследващият въпрос е друг: кой е поръчал услугата, кой е платил фактурата и кой е бил крайният ползвател.
Справка на ГДБОП, цитирана от Българското национално радио, посочва три операторски дружества, използвани при разглежданите чартърни полети: Hyperion Aviation Ltd., EGT Jet Ltd. и Alliance Executive Jets Ltd. Тези компании не са обявени от OFAC за санкционирани и споменаването им в полетни данни не означава вина или участие в незаконна схема. За да възникне сериозен санкционен риск, трябва да се установят плащане, контрол, собственост или предоставена съществена услуга в полза на блокирано лице при приложимост на американската юрисдикция. Без такива доказателства списъкът с полети остава следа, а не присъда.
Официалният санкционен статут на Пеевски не е предмет на догадки. На 2 юни 2021 г. Министерството на финансите на САЩ включва Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков в списъка на специално определените лица по режима GLOMAG. В съобщението американските власти твърдят, че Пеевски и Желязков са участвали в корупционни практики, включително схеми с документи за пребиваване и подкупи на длъжностни лица. Това са официални констатации на санкциониращия орган, но не бива да се представят като присъди на наказателен съд. Разликата е ключова за коректното отразяване.
Вторият американски пакет срещу български граждани е обявен на 10 февруари 2023 г. Тогава OFAC добавя Владислав Горанов, Румен Овчаров, Александър Николов, Иван Генов и Николай Малинов, както и свързани юридически лица. Така броят на санкционираните български физически лица по двете големи действия достига осем. В официалния запис Горанов фигурира като „GORANOV, Vladislav Ivanov“ с обозначение GLOMAG. Към момента достъпната страница на санкционната търсачка продължава да показва неговия запис, което означава, че твърденията за окончателното му заличаване не се потвърждават.
Американското министерство твърди, че като финансов министър Владислав Горанов е участвал в корупционна схема, довела до законодателни промени в интерес на участници в хазартния сектор и до загуби за българската хазна, оценени на близо 600 милиона лева за петгодишен период. Горанов отхвърля обвиненията и настоява, че включването му трябва да бъде преразгледано. През юли 2026 г. той отново заяви, че комуникира с американското правителство. Това обаче е процедура по искане за изваждане от списъка, а не доказателство, че вече е спечелил съдебен спор.
OFAC допуска санкционираното лице да поиска административно преразглеждане и заличаване, като представи аргументи, документи и доказателства за промяна в обстоятелствата или за погрешно определяне. Процедурата не приключва с политическо изявление, а с официално решение на американската служба и премахване на името от актуалния списък. В случая с Горанов няма публикувано решение за заличаване, а записът му остава достъпен. Следователно най-точната формулировка е, че той оспорва или търси преразглеждане на санкциите, но продължава да бъде санкционирано лице. Всичко отвъд това би било подвеждащо.
Санкциите на OFAC блокират имущество и имуществени интереси, намиращи се в САЩ или под контрола на американски лица, а американските граждани и дружества по правило не могат да извършват сделки с включените в SDN списъка. На практика отражението често е по-широко, защото международни банки, застрахователи, авиокомпании и платежни посредници избягват операции, които могат да ги изложат на американски санкционен или репутационен риск. Това обаче не превръща автоматично всяка връзка със санкциониран човек в престъпление. Решаващи са собствеността, контролът, плащането и приложимата юрисдикция.
Тук се появява най-неудобният въпрос към българските институции: ако санкционирано лице демонстрира висок стандарт, използва частни самолети, имущество и скъпи услуги, кой установява произхода на средствата и начина на плащане? Демерджиев заявява, че се проверява дали полетите са финансирани от семейни средства, от дружества, от трети лица или евентуално от публичен ресурс. Това са версии за проверка, а не установени факти. Но отказът да бъдат проверени би означавал държавата доброволно да затвори очи пред механизма, чрез който всяка санкция може да бъде изпразнена от съдържание.
Политическият отговор не закъсня. Представители на ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов обявиха, че са подали сигнал до OFAC срещу самия Иван Демерджиев. Според партийното съобщение те оспорват законосъобразността на действията му и начина, по който са използвани данни. Сигнали са били обявени и до други институции. Този ход не обезсилва автоматично документите на МВР, както и документите на МВР не доказват автоматично нарушение от страна на посочените лица. Двете линии трябва да бъдат проверявани отделно, без политическият шум да подменя доказателствата.
Особено внимание изискват имената на хора, появили се в публикации за общи резервации или пътувания. Съвместен полет, личен контакт или присъствие в една информационна система не доказват участие в заобикаляне на санкции. За основателно заключение са нужни договори, банкови преводи, фактури, действителна собственост, кореспонденция и данни кой е наредил и финансирал услугата. Затова журналистически коректното разследване не трябва да обявява пътниците за съучастници. То трябва да проследи парите. В противен случай реалната финансова схема може да остане скрита зад сензационен, но юридически кух списък с имена.
Същият стандарт важи и за дружествата. Появата на Hyperion Aviation, EGT Jet или Alliance Executive Jets в справка означава, че техни услуги са фигурирали в разглежданите полетни данни; тя не доказва знание за санкционно нарушение. Ключови биха били въпросите кой е бил договорният клиент, през коя банка е минало плащането, в каква валута е било извършено, кой е декларирал крайния ползвател и дали операторът е направил проверка за санкционен риск. Именно подобна документация може да интересува OFAC, защото превръща общите подозрения в проверима верига от действия и отговорности.
До този момент няма официално съобщение от OFAC, че въз основа на материалите, предадени от Демерджиев, са добавени нови български граждани или компании към санкционния списък. Няма публично потвърждение и за образувано американско наказателно дело. Американската служба по принцип не е длъжна да обявява текущите си проверки, поради което липсата на съобщение не доказва нито активна процедура, нито нейното отсъствие. Проверимите факти са по-ограничени: проведена е среща, информация е предадена, съществува официална санкционна рамка и вече санкционираните имена продължават да се виждат в системата на OFAC.
Това разследване има и международно измерение, но не трябва изкуствено да се украсява с несъществуващи потвърждения. При проверката не открихме съдържателни публикации на TASS, Xinhua или Al Jazeera, които независимо да потвърждават конкретните документи, носени от Демерджиев. Затова фактологията тук се опира на официалните страници на Министерството на финансите на САЩ и OFAC, на съобщенията на българското МВР и на паралелни публикации на NOVA, БНТ, БТА, БНР, Mediapool, „Сега“, bTV и други медии. Да се цитира престижно име без релевантна публикация би било имитация на журналистика, не разследване.
Анализът на „Маринов NEWS“ е ясен: истинският тест няма да бъде колко гръмко политиците ще произнесат думата „Магнитски“, а дали ще бъде проследена всяка фактура, всяко дружество посредник и всеки реален платец. Ако документите на Демерджиев съдържат проверима финансова следа, Вашингтон може да стигне до хора, които досега са оставали извън светлината. Ако съдържат само списъци с познанства и пътувания, скандалът ще се разпадне. България твърде дълго заменяше институционалния отговор с медийна буря. Сега документите са в OFAC и оправданието, че никой не е бил уведомен, вече не съществува.
Източник: Маринов NEWS
