София отвори досиетата: Български схеми по „Магнитски“ стигат до американската прокуратура
Българските власти са предали на Съединените щати информация за значителен брой лица, заподозрени, че подпомагат заобикалянето на санкциите по глобалния закон „Магнитски“, а списъкът с проверяваните може да нарасне. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от работно посещение във Вашингтон. Зад дипломатическата формулировка стои далеч по-тежък въпрос: дали санкционирани българи продължават да контролират имущество, пари и компании чрез посредници, докато държавните институции гледат на другата страна. Американската федерална прокуратура вече може да получи част от събраните доказателства. Следвайте „Маринов NEWS“ в Телеграм за още актуални новини.
Разговорите в САЩ са били насочени към превръщането на санкциите от политически сигнал в реално действащо ограничение. Според Демерджиев американските институции проявяват сериозен интерес към хората, които помагат на санкционирани лица да запазят фактически контрол върху активите си. Става дума за предполагаемо използване на подставени физически лица, дружества и формални собственици, чрез които имущество може да бъде придобивано или управлявано в чужда полза. Подобна конструкция не доказва автоматично престъпление, но поставя въпроса дали зад официалните документи не стои скрит действителен собственик, когото санкционният режим трябва да изолира.
„Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите“, заяви Демерджиев, цитиран от „Епицентър“. Министърът добавя, че част от проверяваната дейност може да попадне в обхвата на федералното наказателно право на САЩ. Това обаче предстои да бъде преценено от американските компетентни органи, а не от българското вътрешно министерство. Предоставянето на информация е начало на проверка, а не присъда, обвинителен акт или автоматично включване в нов санкционен списък.
Информацията, публикувана от „Епицентър“, се потвърждава пряко от Българската телеграфна агенция, bTV и NOVA. БТА цитира министъра, че е договорено представяне на доказателства пред американската федерална прокуратура. bTV уточнява, че данните засягат санкционирани българи и техни предполагаеми помощници, използващи подставени лица. NOVA съобщава за по-широки схеми с имущество, дружества и прикриване на действителния ползвател. Трите независими публикации потвърждават основното съдържание на изявлението, но нито една не представя публичен пълен списък на засегнатите лица.
Демерджиев заявява, че българската делегация е разговаряла със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, известна като OFAC. Това е институцията, която администрира редица американски санкционни режими и поддържа списъка на специално определените и блокирани лица. Според официалните разяснения на OFAC много санкционни програми изискват блокиране на имущество и забраняват сделки с активи на санкционирани лица. Ограниченията могат да обхванат и дружества, които не са изрично посочени, ако поне половината от тях е притежавана пряко или косвено от блокирано лице.
Именно тук се отваря най-опасната врата за заобикаляне на режима. Ако санкциониран собственик прехвърли формално активи на близки, служители или контролирани компании, документите може да изглеждат изрядни, докато реалната власт остава непроменена. Демерджиев посочва, че проверките не се ограничават до отделен полет, сделка или имот, а разглеждат по-широки модели за придобиване и използване на собственост. Трябва да се установи произходът на средствата, действителният ползвател и евентуалната роля на посредниците. Такива данни могат да имат последици само след проверка, събиране на годни доказателства и решение на съответната прокуратура.
Министърът подчертава, че въпросът за разширяване на американския санкционен списък не е бил предмет на договорените действия. Решението кого да санкционира принадлежи на американските власти и не може да бъде обявено предварително от София. Това разграничение е съществено, защото около „Магнитски“ често се смесват политически твърдения, разузнавателни сведения, прокурорски проверки и окончателни административни решения. Самото присъствие на име в изпратени материали не означава, че лицето е обвиняемо или виновно. Но отказът да се разкрие поне общият обхват на проверките създава пространство за слухове, политически спекулации и контролирани медийни течове.
САЩ използваха глобалната програма „Магнитски“ срещу български граждани заради твърдения за значителна корупция. В официално съобщение на Държавния департамент от 2021 година е посочен Делян Пеевски, наред с други бивши български длъжностни лица. Новото изявление на Демерджиев обаче не доказва, че всички публично обсъждани имена присъстват в последно предадения пакет. Министърът не публикува конкретен списък, а американските институции не са обявили нови санкции във връзка с посещението. Коректното отразяване изисква тази граница да бъде запазена, независимо от политическата температура.
От ДПС обявиха намерение да сезират прокуратурата и OFAC за действията на МВР, твърдейки, че се събира информация за лице с имунитет и за трети страни. Демерджиев отговори, че не вижда основания за притеснение и определи сигналите като проява на безсилие. Политическата престрелка обаче не може да замени юридическия отговор. Ако МВР е действало в рамките на правомощията си, трябва да покаже законовото основание и контролните механизми. Ако са използвани нерегламентирани способи, това също изисква проверка. Борбата с корупцията не получава право да пренебрегва процедурата само защото мишената е обществено непопулярна.
По-неудобният въпрос е защо български материали трябва да прекосят океана, за да получат институционално внимание. Ако има данни за фиктивни сделки, пране на пари, документни престъпления или прикриване на действителна собственост, българската прокуратура и разследващите органи имат собствено задължение да действат. Демерджиев уверява, че проверките продължават и по българското законодателство, но публичният резултат ще бъде измерен не с броя международни срещи, а с внесени обвинителни актове и съдебно проверени доказателства. В противен случай държавата рискува отново да изнася борбата с корупцията навън, а вътре да произвежда единствено шумни изявления.
Санкциите не са наказателна присъда и не могат да заменят съдебния процес. Те са инструмент на американската външна политика и национална сигурност, използван чрез блокиране на активи и ограничения върху определени сделки. OFAC изрично описва санкционните програми като селективни или всеобхватни мерки за постигане на външнополитически цели. Затова България трябва да прави две неща едновременно: да сътрудничи срещу реалното заобикаляне на ограниченията и да не допуска административните санкции да бъдат представяни като доказателство за престъпна вина. Върховенството на закона изисква разследване, защита и решение от компетентен съд.
Краткият анализ на „Маринов NEWS“ е остър: ако зад санкционирани лица действително стои мрежа от подставени собственици, фиктивни управители и удобни компании, тя трябва да бъде разбита с доказателства, а не използвана като фон за политически спектакъл. Демерджиев отвори тежка тема, но сега дължи институционален резултат. Изпращането на папки във Вашингтон не освобождава София от отговорност. Истинският тест е дали българската държава може сама да проследи парите, да разкрие действителния контрол и да изправи нарушителите пред съд — независимо от партия, богатство, медийно влияние или международни покровители.
Източник: Маринов NEWS
